Lavagem de dinheiro - Blog de Tavares

julho 31, 2025
Francisco Tavares
Policial

PF, MP-BA e PMBA fazem operação contra tráfico, armas e lavagem de dinheiro em Feira de Santana

A operação Convictus reafirma o compromisso da PF com o combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado e à lavagem de capitais. A Polícia Federal deflagrou, em conjunto...

maio 20, 2025
Francisco Tavares
Policial

Facções criminosas têm quase mil postos de combustíveis no Brasil; mais de 100 na Bahia

Crime organizado atua no setor para lavagem de dinheiro; São Paulo lidera com maior número de postos dominados. O setor de combustível tem pelo menos 941 postos de gasolina...

fevereiro 20, 2025
Francisco Tavares
Policial

Operação Petrus desarticula organização criminosa de tráfico de arma e drogas que movimentou cerca de R$ 80 milhões em contas bancárias

A Operação Petrus marca uma das maiores ofensivas da Polícia Civil contra o crime organizado na Bahia. A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nas primeiras horas desta quinta-feira (20),...

abril 22, 2024
Francisco Tavares
Policial

PF deflagra operação para desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro em Feira de Santana

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, o Ministério Público Estadual e a Força Correcional Integrada (FORCE/COGER/SSP/BA) deflagrou, nesta segunda-feira (22), a Operação Hybris II, com o objetivo...

março 6, 2024
Francisco Tavares
Policial

Polícia Federal desarticula grupo criminoso que utilizava casas lotéricas para lavagem de dinheiro

Foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (6), a Operação Bilhete Premiado, para desarticulação de...